ul. Hetmańska 4/3
35-045 Rzeszów
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 500 000,00 zł (100% - 3 500 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 3 500 udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 3 500 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi: 1 000,00 zł.
Zarząd Spółki:
Krzysztof Staszewski Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
Paweł Wais Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zofia Kwaśnik Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesława Sawczak Sekretarz Rady Nadzorczej
---------------------------------------
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w dniu 4 kwietnia 2017 roku podjęło uchwałę Nr 7/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki o następującej treści:
Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
- 1.Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- 2.Treść umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie przepisów ustawy z dniaczerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkamioraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
§ 2
- 1.Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
- 2.Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
1)dla Prezesa Zarządu – wynosi 13 200,00 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście) złotych miesięcznie,
2)dla Wiceprezesa Zarządu – wynosi 11 000,00 (słownie: jedenaście tysięcy) złotych miesięcznie.
- 3.Do dnia 30 czerwca 2017 roku wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Spółki wynosi 6 600,00 (słownie: sześć tysięcy sześćset) złotych miesięcznie.
§ 3
- Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% sumy wynagrodzenia stałego w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
- W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) informacji dotyczących celów zarządczych, wag tych celów, a także kryteriów ich realizacjirozliczania nie publikuje się.
- Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorczaoparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów.
- Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu członka Zarządu przez niepełny rok obrotowy jeżeli jest to obiektywnie możliwe, wysokość wynagrodzenia zmiennego jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w danym roku obrotowym.
- Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutoriumwykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
§ 4
- Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 powinna zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu jej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
- Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy, a takżerazie potrzeby do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania.
§ 5
- Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji,także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
- Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.
§ 6
- W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzeniakonieczności dokonywania dodatkowych czynności.
- W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcjijakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu Rada Nadzorcza może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
---------------------------------------
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w dniu 4 kwietnia 2017 roku podjęło uchwałę Nr 8/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej o następującej treści:
Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 33 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
W okresie do 30 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie pobiera wynagrodzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
---------------------------------------
